La Policía de la Ciudad desbarató una mega organización dedicada a las estafas virtuales a través de criptomonedas
El procedimiento que también incluyó cuevas financieras, permitió incautar más de 250.000 dólares-172.000 en billetes y otros 80.000 en monedas digitales-, seis millones de pesos, cheques por cifras millonarias, vehículos comprados de manera fraudulenta, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.
La asociación delictiva estaba conformada por dos familias, de las cuales, ocho de sus integrantes permanecen imputados en la investigación. Además, el Personal Policial dispuso la detención de uno de los involucrados, ya que registraba un pedido de captura vigente, solicitado por la Justicia de La Rioja.
La causa cuenta, hasta el momento, con doscientos damnificados en toda la Argentina.
Estuvieron a cargo de las tareas investigativas: la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, en coordinación con Autoridades Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut, con la participación del Fiscal General Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.
Los operativos incluyeron la presencia de las Brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.
Un poco de historia
La causa comenzó en 2023, a partir de una denuncia por estafa en la Ciudad de Puerto Madryn. La damnificada había invertido más de cien millones de pesos y, luego de un mes de percibir ganancias, el dinero no le fue devuelto, situación que motivó la intervención judicial.
El Modus Operandi
Los imputados proponían invertir en sociedades fantasma por medio de la compra de acciones y también, a través de empresas que cotizaban en Bolsa.
Asimismo, instalaron una Aplicación ficticia adonde los “inversores” podían observar los falsos movimientos financieros de las compañías en las cuales supuestamente habían invertido.
Cuando intentaron recuperar el dinero, los responsables informaban que por limitaciones administrativas del Banco Central, no estaban en condiciones de concretar movimientos de dinero.
En tal sentido, la investigación llevada a cabo por el Personal Especializado de la Policía de la Ciudad confirmó que en la “Ruta del Dinero Digital”, los delincuentes convertían el capital logrado mediante estafas con activos digitales, en efectivo para adquirir automóviles y la importación de electrodomésticos para vender en línea posteriormente.
Más Detalles
Uno de los acusados funcionaba como el responsable de la instalación de las empresas fantasma, otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero por medio del alquiler de propiedades. En tanto, que otros miembros de la organización ilícita, figuraban como titulares de agencias de viajes y casas de turismo, que en realidad operaban como cuevas financieras.
Los procedimientos se concretaron en domicilios y oficinas camufladas como agencias de viajes y casas de cambio, pero que funcionaban como auténticos centros de operaciones para esta mega banda de malvivientes.
En total, se desarrollaron doce allanamientos en propiedades situadas en la Ciudad de Buenos Aires, precisamente, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano.
Los otros nueve procedimientos se llevaron adelante en la Provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
